Man aangehouden voor miljoenenfraude met coronasubsidies
Een 49-jarige man is woensdag aangehouden door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het (mede)plegen van fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO). Tijdens de aanhouding zijn ook doorzoekingen gedaan in Rotterdam en Amsterdam in 2 woningen en een bedrijfspand.
De verdachte werkte samen met andere (rechts)personen, waaronder facilitators, die samen vermoedelijk een crimineel netwerk vormden. Hij faciliteerde 32 zorgondernemingen die onrechtmatig ruim 8 miljoen euro aan COZO-subsidie hebben aangevraagd en ontvangen.
Het vermoeden is dat geen van de betrokken zorgondernemingen de ontvangen subsidie heeft besteed waarvoor deze oorspronkelijk was bedoeld, namelijk het in dienst nemen van tijdelijk ondersteunend zorgpersoneel. Uit de administratie van de verdachte blijkt dat hij waarschijnlijk veel meer uren aan personeel heeft uitgeleend in het kader van de COZO-regeling dan hij feitelijk beschikbaar had met zijn eenmansbedrijf.
Daarnaast werd ook nog ruim 1,3 miljoen euro overgeboekt naar de eenmanszaak van de verdachte als succesfee. Dat geld ontving de verdachte voor het faciliteren en het zogenaamd uitlenen van COZO-personeel. De verdachte heeft ook voor zijn eigen eenmanszaak onrechtmatig COZO-subsidie aangevraagd en ontvangen.
De verdachte maakte vermoedelijk gebruik van meerdere zogenaamde spookbedrijven. Via deze bedrijven werd niet-bestaand personeel beschikbaar gesteld voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de COZO-subsidie. Dezelfde bedrijven werden gebruikt om ontvangen subsidiegelden weg te sluizen.
Tijdens de doorzoekingen zijn onder andere administratie, gegevensdragers, een voertuig en contant geld in beslag genomen. De verdachte is na voorgeleiding bij de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
| De afdeling zorgfraude van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie doet strafrechtelijk onderzoek naar georganiseerde en grootschalige zorgfraude. Misbruik maken van ons zorgstelsel en op onrechtmatige wijze geld onttrekken uit die sector is onacceptabel. Dat geld is bedoeld om zorg te leveren aan mensen die dat écht nodig hebben. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie draagt met dit onderzoek bij aan een integere zorgsector door opsporingsonderzoeken te doen, samen te werken, kennis en informatie te delen met ketenpartners, en signalen te onderzoeken van partners in de zorgketen. |
