De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorige week een vrouw aangehouden op verdenking van witwassen van zorggelden via haar eenmanszaak in 2023 en 2024. De verdachte heeft vermoedelijk een deel van de ontvangen zorggelden niet gebruikt voor het leveren van daadwerkelijke zorg aan cliënten, maar gebruikt voor andere (privé)doeleinden.
De Opsporingsdienst startte het onderzoek na een melding vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU). Door de FIU waren namelijk meerdere ongebruikelijke banktransacties op bankrekeningen van de eenmanszaak van de verdachte verdacht verklaard.
FIU
Een FIU-melding is een verplichte melding over een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze meldingen worden gedaan door financiële instellingen en zijn bedoeld om criminele geldstromen in kaart te brengen en te bestrijden.
Lage zorg- en arbeidskosten
De verdachte heeft in 2023 en 2024 vermoedelijk meer dan 2 miljoen euro aan zorggelden ontvangen via de bankrekening van haar eenmanszaak. Uit het onderzoek naar de administratie ervan volgt het vermoeden dat ongeveer 50 procent van de ontvangen zorggelden, ruim 1 miljoen euro, niet besteed lijkt te zijn aan zorg- en arbeid gerelateerde kosten. Die verhouding is ongebruikelijk bij een arbeidsintensieve onderneming zoals een zorgverlener.
Witwassen
Rechercheurs van de Opsporingsdienst onderzochten vervolgens waar het geld aan werd uitgegeven. Daaruit ontstond het vermoeden dat de zorggelden werden witgewassen door het contant opnemen van geld, overboekingen naar privérekeningen van de verdachte en/of overboekingen onder vermelding van leningen. Het zorggeld werd vermoedelijk ook gebruikt voor de aanschaf van een auto en andere luxe goederen.
Het onderzoek van de Opsporingsdienst staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.