De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorige week dinsdag een 43 jarige verdachte aangehouden in Den Haag voor grootschalige fraude met zorggelden. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro dat vermoedelijk is onttrokken aan de zorg. De verdenking is dat de verdachte dit bedrag aan onterecht ontvangen zorggelden heeft witgewassen door het weg te sluizen en uit te geven. Bij de aanhouding is ook beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons en onroerend goed in het buitenland.
Via 2 ondernemingen zou de verdachte in 2023 een bedrag van ruim 2 miljoen euro hebben ontvangen via de OVV-regeling (Regeling onverzekerbare vreemdelingen). Volgens de Opsporingsdienst, die onderzoek doet onder leiding van het Openbaar Ministerie, zou voor ongeveer 1,5 miljoen euro geen zorg verleend zijn, terwijl daar wel geld voor ontvangen is.
De verdachte zou het geld vermoedelijk hebben weggesluisd via contante geldopnamen en overboekingen naar het buitenland. Ook werd geld overgemaakt naar bedrijven die geen relatie met zorg lijken te hebben.
Zorggeld regelingen fraudegevoelig
Eerder signaleerde de Opsporingsdienst in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de OVV- en SOV-regelingen worden misbruikt en fraudegevoelig zijn. Er is nauwelijks controle op de regelingen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het CAK hebben geen bevoegdheden om de declaraties en de uitbetalingen aan zorgaanbieders inhoudelijk te controleren. Dit heeft onder andere te maken met de bescherming van privacy van de doelgroep van deze regelingen.
Meldlijn Team Criminele Inlichtingen
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie zet het onderzoek voort om de financiële schade voor de samenleving tegen te gaan en deze vorm van fraude te stoppen. Binnen de Arbeidsinspectie is het Team Criminele Inlichtingen (TCI) gespecialiseerd in het vergaren van informatie om (ernstige) zorgfraude op te sporen.
Het (anoniem) melden van frauduleuze zorgaanbieders of andere vermoedens van oneigenlijk gebruik van zorggelden is mogelijk via de Meldlijn Team Criminele Inlichtingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie, telefoon 06 29 74 44 68.