Aangehouden personen verdacht van wegsluizen circa 5 miljoen
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft eind september 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige en georganiseerde subsidiefraude. Tegelijkertijd werden 15 woningen en bedrijfspanden doorzocht. De Opsporingsdienst heeft beslag gelegd op goud, sieraden, auto's en contant geld. Verder is ook beslag gelegd op onroerend goed en op binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen en cryptotegoeden.
De aangehouden personen worden verdacht van het wegsluizen van circa € 5 miljoen aan overheidssubsidies via een taalschool. Het geld zou niet besteed zijn aan de doeleinden waarvoor het door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) was verstrekt. Naast deze subsidiefraude is er ook een verdenking van witwassen.
Bij de actie kreeg de Opsporingsdienst ondersteuning vanuit politie, Douane en FIOD. Bij de doorzoekingen is gebruik gemaakt van gespecialiseerde zoekteams van Defensie om waardevolle goederen te detecteren. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
